Заявка на консультацию
Новости
Предыдущая Следующая

Центробанк и Росфинмониторинг: обналичивание идет через операции малого бизнеса с использованием корпоративных карт

Заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин заявил, что банковский сектор почти перестал оказывать услуги по обналичиванию средств.

«Этот механизм перешел в менее регулируемые сектора, организованную торговлю, крупнейшие магазины… В последнее время наблюдается активизация использования для проведения сомнительных сделок операций малого и микробизнеса», — сказал Скобелкин на прошедшей накануне встрече с главами российских банков, организованной Ассоциацией банков России.

Тем временем замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на этой же встрече отметила, что обнал через счета физических лиц сократился на 40%. На первое место вышла схема через корпоративные банковские карты.

«Принципиально то, что изменился характер схем обналичивания. На первый план выходит наиболее сложная с точки зрения выявления схема обналичивания с использованием корпоративных карт. Существенно снизился поток обналичивания через счета физических лиц — почти на 40%», — сказала она.

Чат-бот
Привет! Я ваш виртуальный помощник и учусь вместе с вами. Напишите свой вопрос, я подготовлю на него ответ.
загрузка